他缓缓走向陪审团,语调沉稳:“请记住,我们的法律并不允许执法机构随意入侵个人隐私。”
“检方的技术团队是如何恢复Signal记录的?他们是否在没有搜查令的情况下使用了侵入性工具?如果法庭接受这份证据,就意味着任何人的通讯记录都可以随意被政府调阅或恢复。”
“我们正式申请——排除非法获取的证据。”
随后,辩方请出经济学专家John Matthews,一位曾在全球最大对冲基金桥水基金工作的资深分析师。
John Matthews走上证人席,翻开自己准备的报告,冷静地说道:“市场分析表明,该上市公司的并购传闻早在Nathan Roth交易前一个月就已被广泛讨论。”
他举起一份《彭博社》报道:“许多对冲基金已经抢先布局,Nathan Roth的交易行为并非异常。”
法官仔细翻阅了他的报告,眼神有所动摇。
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经过五小时的法庭激烈交锋,陪审团和法官终于做出裁决。
“本法庭认为,检方的证据无法确凿证明Nathan Roth先生在交易前已获取明确的内幕信息。”
“此外,检方获取私人通讯的方式存在程序瑕疵。”
“因此,内幕交易的指控不成立!”
第一场庭审结束,Nathan走出法庭,面对聚集的记者,他只是淡淡一笑,没有多言。然而这仅仅是第一场胜利,跨境洗钱的指控仍然悬而未决。
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2032年10月·东宁联邦高等法院
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今天是第二次庭审,法庭内再次座无虚席,Nathan的案件已成为国际财经界最关注的法律战之一。无论是对东宁联邦政府,还是对全球资本市场而言,审判结果都将产生深远影响。
首席检察官林志文再次站在陪审团席前,语气沉稳而犀利:“法官阁下,今天我们将证明,被告Nathan Roth利用复杂的跨境资金网络,试图隐藏非法所得,构成《洗钱防制法》下的洗钱罪。”
他示意助理检察官打开大屏幕,一张复杂的资金流动图表出现——【Nathan Roth和Sino Capital的跨境资金流向图】
2029-2031年:Sino Capital账户内约8.3亿美元通过东宁联邦、港城、瑞士的10余个账户频繁流转。
2031年3月:1.2亿美元从港城账户进入瑞士私人银行,并在两周内拆分成多个小额交易,进入 BVI(英属维尔京群岛)的三家离岸公司。
2031年5月:BVI账户支付5000万英镑,用于在伦敦购置两处豪宅,另有部分资金用于购买稀有艺术品和私人游艇。
2032年初:资金回流东宁联邦,以投资基金的形式进入Sino Capital的本地业务账户。